600 milliót elcsaló csoki- és pelenkamaffiát kapcsoltak le
Háromszáz pénzügyőr csapott le a Kecskemétről irányított országos csoki- és pelenkamaffiára, a banda nagyjából 600 millió áfát csalt el.
Az országszerte több helyen is bejegyzett cégeiken keresztül kávét, csokoládét, energiaitalt és pelenkát szereztek be Csehországból és Szlovákiából. A cégek valós tevékenységet nem végeztek, de a nevükben újra kiszámlázták a beszerzett termékeket, majd az áfát jogosulatlanul visszaigényelték.
A pelenkamaffia ugyanezt a módszert használta egy borsodi gyárnál is, amelynek vagyonát zárolták.
A fiktív számlázással legalább 600 millió forintnyi áfát tudtak elcsalni, de végül pórul járt a banda: egy hatalmas, összehangolt NAV-akció keretében elkapták őket és a kár megtérítésére kötelezték a tagokat.
Több mint háromszáz pénzügyi nyomozó, pénzügyőr, végrehajtó, járőr és informatikus dolgozott az ügyön, tizenöt embert hallgattak ki, közülük tizenkettőt le is tartóztattak.
A pénzügyi nyomozók bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással vádolják a pelenkamaffia tagjait, ezért akár húsz évig terjedő börtönbüntetést is kaphatnak.
Forrás: Profit7.hu
Képek: Pixabay